Кипрская полиция начала расследование после публикаций журналистов о том, что сотрудники Deloitte Cyprus и связанной с ней компании Meritservus могли оформлять корпоративные документы задним числом для структур российского миллиардера Романа Абрамовича. О ходе проверки 22 октября сообщило The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ).
Представитель подразделения финансовой разведки кипрской полиции сообщил парламентскому комитету, что правоохранительные органы собирают и анализируют материалы. Представитель Министерства юстиции также заявил, что сведения журналистского расследования будут изучены. Публичных выводов следствия на момент сообщения не было.
Предшествующее расследование TBIJ, BBC Panorama, The Guardian и OCCRP основывалось на корпоративных документах и переписке. Его авторы утверждают, что бумаги оформляли задним числом в период с 1999 по 2013 год, создавая другое представление об истории владения активами. По выводам расследователей, это могло помочь скрыть как минимум 10 млрд долларов активов и избежать части налоговых обязательств.
Адвокаты Абрамовича отрицали его осведомлённость об незаконном оформлении документов, участие в сокрытии собственности или уклонении от налогов. Они подчёркивали, что связанные с бизнесменом компании пользовались консультациями Deloitte. Представители Deloitte Cyprus заявили, что не располагают всей перепиской двадцатилетней давности и действуют в соответствии с законом.
Отдельную проверку информации также начал кипрский орган надзора за аудитом. Эти действия не равнозначны предъявлению уголовного обвинения Абрамовичу или установлению судом неправомерности описанных операций.
Ключевое новое событие — начало проверки кипрскими органами после расследования журналистов, а не повторная публикация первоначальных разоблачений. Указанные обвинения остаются выводами авторов материалов и предметом проверки.